Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Формировать сообщения в ФСФМ. Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ. Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций. Соответствовать требованиям к образованию и обучению, опыту, иметь особые условия допуска к работе: высшее образование (юридическое или экономическое); опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики, предусмотренных частями второй и третьей статьи 146, статьями 205, 205.1, 206, 208-210, 221, 222, 226, 227, частью второй статьи 228, статьями 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240-242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290-292, 325-327.1, 355, 359 Уголовного кодекса Российской Федерации; отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность. должен знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ; правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ; специализированные программные продукты; принципы построения и использования баз данных; порядок работы с конфиденциальной информацией; базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и налогообложения, практику их применения; основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
4 марта 2022, 10:00