Главный специалист службы внутреннего контроля (комплаенс-службы)

Обязанности:

• Сбор, формализация, фиксация и анализ информации по нарушениям, проведение оценки рисков.
• Проведение проверок и подготовка заключений по проверкам.
• Анализ информации о фактах нарушений в области комплаенса.
• Участие в проведении расследований нарушений.
• Формирование заключения/профессионального суждения.
• Мониторинг изменений законодательства.
• Участие в актуализации внутренних документов.

Требования:

• Высшее экономическое/техническое образование.
• Опыт работы в банковской сфере.
• Опыт работы по разработке локальных нормативных документов.
• Понимание бизнес-процессов банка, предоставляемых услуг.
• Знание нормативных документов по обслуживанию ЮЛ/ФЛ/ИП, ПОД/ФТ/ФРОМУ, кассовому обслуживанию, закрытию/открытию счетов.

Условия:

• Рабочее место в центре города.
• Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия.
• ДМС, включая стоматологию.
• Период адаптации и наставничества.
• Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка.
• График работы 5/2: пн.–чт. с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45.
• Льготное кредитование для сотрудников.
• Компенсация путёвок в детские оздоровительные лагеря.
• Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы).
• Вознаграждение за стаж работы в Банке.