Главный экономист отдела финансового мониторинга в АКИБАНК

Главный экономист отдела финансового мониторинга — ключевая роль в обеспечении соблюдения требований ПОД/ФТ.

Требования: отличное знание Закона 115-ФЗ и нормативных документов ЦБ РФ в области финансового мониторинга; уверенное владение ИБС «БИСКВИТ» и системой электронного документооборота DIRECTUM.

Обязанности:

• Определять подразделения и лиц, ответственных за контроль реализации правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ.
• Организовывать подготовку и реализацию плана проверок выполнения ПВК работниками.
• Вести учет и анализ нарушений ПВК для выявления их причин.
• Разрабатывать и контролировать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
• Представлять руководству отчеты о проверках с рекомендациями по устранению нарушений.
• Обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности информации и сведений о ПОД/ФТ.
• Готовить и представлять отчетность о результатах реализации ПВК и эффективности системы ПОД/ФТ.