Руководитель направления ПОД/ФТ в департаменте НПС Банка России

Руководитель направления ПОД/ФТ необходим для участия в развитии ключевых инициатив национальной платежной системы. Сотрудник будет организовывать внедрение Политики по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и отмыванию денег, а также контролировать процессы анализа операций с цифровым рублем.


Обязанности:

• Строить систему обучения персонала и консультировать сотрудников Центра операционной поддержки по вопросам соответствия требованиям.
• Организовывать выявление и анализ подозрительных транзакций на платформе цифрового рубля.
• Разрабатывать и внедрять программы обучения, а также адаптировать методики анализа под специфику новой инфраструктуры.
• Готовить аналитические материалы и отчеты для Национального финансового совета по исполнению функций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Вести управленческую отчетность и своевременно предоставлять сведения согласно внутренним регламентам.
• Планировать и проводить контрольные мероприятия, устранять выявленные нарушения и предотвращать их повторные случаи.

• Высшее образование по специальностям «Экономика и управление» или «Юриспруденция».
• Знание федерального законодательства, основ гражданского, налогового, тамоменного права и международного права.
• Опыт работы в кредитной организации по реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Навыки делопроизводства, управления персоналом и разработки регламентов.
• Понимание принципов бухгалтерского учета в банках будет преимуществом.
• Практический опыт внедрения инструкций и положений.

• Работа в мегарегуляторе с возможностью профессионального роста.
• Привлекательная система мотивации и широкий социальный пакет.
• Корпоративное обучение и удобное расположение офиса.